| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2022 жылғы 17 маусымдағы №01-2022 Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Душимов Дмитрий Аббасович, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
1. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы; 2. Ішкі аудитор жұмысының тәртібін айқындау, лауазымға тағайындау, өкілеттік мерзімі, еңбекақы төлеу мөлшері мен шарттары, сондай-ақ ішкі аудиторға сыйлықақы беру туралы; 3. Қоғам Басқармасының құрамына өзгерістер енгізу туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2022 жылғы 18 шілдегі №02-2022 от Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Душимов Дмитрий Аббасович, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
Азаматтық авиация академиясы АҚ Басқармасының өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу туралы |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 31 тамыздағы №03-2022 от Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Душимов Дмитрий Аббасович, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
1. Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2021 жылғы ҚТК орындауы, 2021 жылдың қорытындылары бойынша корпоративтік хатшының қызметін бағалау және олардың сыйақы мөлшерін айқындау; 2. Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2022 жылға арналған ҚНК бекіту туралы |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 29 қарашадағы №05-2022 от Хаттамасы, күндізгі отырысы
|
1. Душимов Дмитрий Аббасович, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
Комплаенс-офицердің өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Комплаенс-офицердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау туралы. |