| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 17 наурыздағы № 01-2023 хаттамасы, күндізгі отырысы
|
1. Арсланова Зарина Фуатовна - директорлар кеңесінің мүшесі, қоғамның тәуелсіз директоры; Шақырылған адамдар: Сейдахметов Бекен Канелович, Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; |
1. Қызмет туралы есепті алдын ала қарау туралы Қоғамның 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы ішкі аудиторы. 2. Қоғамның ішкі аудиторының 2023 жылға арналған бағдарланған жұмыс жоспарының жылдық тәуекелін алдын ала қарау туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 10 шілдегі № 02-2023 Хаттамасы, |
1.Ибраимов Галымжан Уалханович - тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту туралы |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 18 тамыздағы №03-2023 хаттамасы, |
1.Ибраимов Галымжан Уалханович - тәуелсіз директор - Комитет төрағасы 3. Иванова Анна Олеговна Шақырылған адамдар: |
1. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы 2022 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның 2026 жж.; 2. Ішкі аудитордың қызметі туралы есепті бекіту туралы 2023 жылғы 1-жартыжылдықтағы қоғамдар. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 26 қазандағы №04-2023, күндізгі отырысы
|
1.Ибраимов Галымжан Уалханович - тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар: |
Қоғамның 2023 жылғы қаржылық есептілік аудиті және Қоғамның салық аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы |