| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 17 наурыздағы №01-2023 Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Душимов Дмитрий Аббасович, тәуелсіз директор - Комитет төрағасы Шақырылған адамдар:
|
1. Лауазымға кандидатураларды алдын ала қарау «Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ комплаенс-офицері, Комплаенс-офицерді тағайындау туралы мәселені алдын ала мақұлдау «Азаматтық Авиация Академиясы» АҚ, оның мөлшерін айқындау лауазымдық жалақысы, өкілеттік мерзімі. 2. Азаматтық авиация академиясы АҚ офицерінің 2023 жылға арналған комплаенс жұмыс жоспарын алдын ала қарау. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 10 шілдегі №02-2023 |
1. Каржау Жамалбек Райымбекулы,
|
1. Қоғам Басқармасының сандық құрамы, оны сайлау туралы мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және олардың өкілеттіктер. 2. Ішкі істер қызметі туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы 3. Корпоративтік хатшының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Қоғам. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 25 қыркүйектегі №03-2023 |
1. Каржау Жамалбек Райымбекулы, Шақырылған адамдар: |
1 Бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Басқарманың және Қоғамның корпоративтік хатшысының қызметін; 2. Ішкі аудитордың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Қоғам. 3. Тағайындау туралы мәселені алдын ала қарау туралы Қоғамның корпоративтік хатшысының өкілеттік мерзімін айқындау және Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындайды. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2023 жылғы 26 қазандағы №04-2023 Хаттамасы, күндізгі отырысы
|
1. Каржау Жамалбек Райымбекулы, Шақырылған адамдар: |
1 Қоғам Төрағасы мен Басқарма мүшелері қызметінің 2023-2024 жылдарға арналған түйінді көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы; 2. Қоғам Төрағасының және Басқарма мүшелерінің 2022 жылғы қызметінің түйінді көрсеткіштері картасының есебі. |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 7 желтоқсаңдағы №05-2023 Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Каржау Жамалбек Райымбекулы, |
Директорлар кеңесінің 2022-2023 жылдардағы жұмыс жоспарының орындалуы туралы корпоративтік хатшының есебін бекіту туралы, Қоғамның корпоративтік хатшыларына 2022-2023 жылдар үшін сыйақы төлеу туралы мәселе |
| Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының № және күні, отырыс нысаны | Отырысқа қатысқан комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 19 желтоқсандағы №06-2023 Хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Каржау Жамалбек Райымбекулы, Шақырылған адамдар: |
Қоғамның 2023 жылға арналған штат санын өзгерту туралы |