| Жиналыс Хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны |
Акционерлер | Қаралған мәселелер |
| 2021 жылғы 18 тамыздағы № 01-2021 хаттамасы, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы |
1. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі; 2. Алдамжаров Қазбек Бахитович. |
1) Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2020 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 3) 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы; 5) Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және/немесе шығыстарын өтеу туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 6) Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараты. |