| Жиналыс Хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны |
Акционерлер | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 27 наурыздағы № 01-2023 хаттамасы, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы |
1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2. Алдамжаров Қазбек Бахитович |
1) Қоғамның 2022 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және қайта сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындауға арналған шығыстар. |
| Жиналыс Хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны |
Акционерлер | Қаралған мәселелер |
| 2023 жылғы 14 тамыздағы № 01-2023 хаттамасы, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы |
1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 2. Алдамжаров Қазбек Бахитович |
1) Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы; 3) Қоғамның жай акциялары бойынша 2022 жылға дивидендтер төлеу туралы; 4) Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы 2022 жылға арналған дивидендтер мөлшерін бекіту туралы; 5) 2022 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері бойынша ақпаратты қарау туралы; 6) Қоғамның директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 7) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау және ұзарту туралы |