Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі (2024)

2024 жылғы 4 сәуірдегі           № 01-2024 хаттама

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

2. Алдамжаров Қазбек Бахитұлы

1) Қоғамның 2023 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы

2024 жылғы 2 мамырдағы № 02-2024 хаттама

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

2. Алдамжаров Қазбек Бахитұлы

1. Қоғамның жарияланған акцияларының саның ұлғайту туралы
2. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің жай акцияларының үлесін анықтау
3. Алдмажаров Қазбек Батиұлының жай акцияларының үлесін анықтау

2024 жылғы 28 маусымдағы № 01-2024 хаттама

Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы

1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

2. Алдамжаров Қазбек Бахитұлы

1. Қоғамның 2023 жылы бойынша Жылдық қаржылық есеп бекіту туралы
2. Қоғамның 2023 жылға арналған «таза» кірісін бөлу тәртібін айқындау туралы
3. Қоғамның бір жай акциясына  шаққандағы 2023 жылға арналған дивидендтер мөлшерін бекіту туралы
4. Қоғамның жай акциялары бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы
5. 2023 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері, 2023 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің құрамы туралы ақпаратты қарау туралы
6. 2023 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері бойынша ақпаратты қарау туралы

2024 жылғы 7 қарашадағы № 03-2024 хаттама

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

2. Алдамжаров Қазбек Бахитұлы

1. Директорлар кеңесі санының құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттегін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міңдеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлемі мен шығыстары өтемақысының мөлшерін және шарттарын айқындау