| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2020 жылғы 27 мамырдағы № 01-2020 шешімі. сырттай отырысы | 1.Алимухамбетов Н.Е., 2. Бекмурзин Александр Байджигитович, 3.Сеилов Шахмаран Журсинбекович, 4.Сейдахметов Бекен Канелович, 5.Тойбаев Амангельды Сагынбаевич; 6. Тойбаев Адлет Жунисович |
1. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту жыл, «Аудит-Эксперт 911+» ЖШС Аудиторлық ұйымның аудиторлық есебімен. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру, орнын анықтау туралы холдинг, қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні және Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру және басталу уақыты мен Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеуді аяқтау. 3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін анықтау туралы. 4. Жасалған Арнайы келісімге Қосымша келісімді жасау туралы 08.05.2019 ж. ұшқыштарды даярлау туралы келісім. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2020 жылғы 15 шілдедегі № 02-2020 шешімі, сырттай отырысы | 1. Әлимұхамбетов Н.Е., 2. Бекмурзин Александр Байджігітұлы, 3. Сейілов Шахмаран Жүрсинбекович, 4. Сейдахметов Бекен Қанелович |
1. Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы Директорлар кеңесінің ұсыныстары өткен қаржылық жыл үшін және бір қарапайым жылдағы дивиденд мөлшері Компанияның үлесі. 2. Ұшу тренажерын өндіру бойынша ірі мәміле жасау туралы тең сомаға Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту бойынша тәжірибе және оның таза құнының он немесе одан да көп пайызы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2020 жылғы 28 тамыздағы № 03-2020 шешімі, сырттай отырысы | 1. Арсланова Зарина Фуатовна, 2. Бекмурзин Александр Байджигитович, 3. Душимов Дмитрий Аббасович, 4. Камалиев Берик Сайлауович, 5. Какен Қарлығаш Ғазизовна, 6. Оспанов Ербол Абылаевич, 7. Сеилов Шахмаран Жүрсинбекович, 8. Сейдахметов Бекен Қанелович, 9. Утепов Ардақ Тұлтаевич. |
1. Кеңес отырысының төрағасы болып Камалиев Берік Сайлауұлын сайлау Компанияның директорлары. 2. Қорытындысы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту. 2019. 3. Қоғам Басқармасының мүшесі А.Б.Нағайбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 4. Басқарма төрағасы – ректорға және мүшелерге жыл сайынғы үстемеақы беру туралы Қоғам Басқармасы. 5. Қоғамның Корпоративтік хатшысын сайлау. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 04-2020 шешімі. сырттай отырысы | 1. Сеилов Шахмаран Жүрсінбекович, 2. Сейдахметов Бекен Қанелович, 3. Какен Қарлығаш Ғазизовна, 4. Оспанов Ербол Абылаевич, 5. Арсланова Зарина Фуатовна, 6. Бекмурзин Александр Байджигитович, 7. Душимов Дмитрий Аббасович |
1. Қоғамның 2021 жылға жоспарланған 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына түзетулерді бекіту. 2. Қоғам Басқармасының құрамына өзгерістер енгізу туралы. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың төрағаларын сайлау туралы. 4. Қоғам Басқармасы мен Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы. 5. Қоғамның аудиторлық ұйымының қызметтерінің құнын бекіту. 6. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. |