| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2021 жылғы 11 наурыздағы № 01-2021 шешімі, сырттай отырысы | 1. Камалиев Берик Сайлауович; 2. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 3. Утепов Ардақ Тұлтаевич 4. Кәкен Қарлығаш Ғазизовна 5. Сеилов Шахмаран Жүрсинбекович 6. Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директоры; 7. Бекмурзин Александр Байджигитович 8. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры |
1. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы отырысының төрағасын сайлау туралы; 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
22.04.2021 ж., № 01-2021 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Камалиев Берік Сайлауович; 2. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 3. Тойбаев Амангелды Сағынбаевич; 4. Тойбаев Адлет Жүнисович 5.Утепов Ардақ Тұлтаевич 6. Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директоры; 7. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры. |
1. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы; 3. Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту туралы; 4. Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту туралы; 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту туралы; 6. Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы; 7. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының алты айлық нақтылауын бекіту туралы (2021 жылға дейін); 8. Қоғамның ірі мәміле болып табылатын студент-ұшқыштар үшін ұшуды дайындау тәжірибесі бойынша қызметтерді көрсетуге шарт жасасу туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2021 жылғы 18 маусымдағы № 02-2021 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Камалиев Берік Сайлауович; 2. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 3. Утепов Ардақ Тултаевич 4. Арсланова Зарина Фуатовна - тәуелсіз директоры 5. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры. |
1. Қоғам Басқармасының сандық құрамы және оның мүшелерін сайлау туралы. 2. Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу шарттарын айқындау туралы. 3. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және Қоғамның 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жылдағы дивиденд мөлшерін алдын ала бекіту. 4. Қоғамның 2025 жылға дейінгі даму бағдарламасын бекіту туралы. 5. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 20.08.2021 жылғы № 03-2021 хаттамасы, сырттай отырысы | 1. Камалиев Берік Сайлауович; 2. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 3. Тойбаев Адлет Жүнисович 4.Утепов Ардақ Тұлтаевич 5. Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директоры 6. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры |
1. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы; 2. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның төрағасына, Басқарма мүшелеріне және Корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу туралы; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің кейбір комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы; 4. 2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2021 жылғы 15 қазандағы № 04-2021 шешімі, сырттай отырысы |
1. Камалиев Берік Сайлауович; |
«Азаматтық авиация академиясы» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасы мен мүшелері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2021 жылғы 30 қарашадағы № 05-2021 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Камалиев Берік Сайлауович; |
1. Қоғамның 2017-2021 жылдарға (2021 жылға дейін) даму жоспарын нақтылауды (түзетуді) бекіту туралы; 2. Қоғамның 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы (2022 жылға дейін); 3. Қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасын (Стратегиясын) бекіту туралы. |