| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 06.04.2022 № 01-2022 хаттамасы, сырттай отырысы | 1. Сейдахметов Бекен Қанелович - директорлар кеңесінің мүшесі 2. Иванова Анна Олеговна 3. Арсланова Зарина Фуатовна - тәуелсіз директор 4. Дмитрий Аббасович Душимов - тәуелсіз директор |
1. Кеңестің ағымдағы отырысының төрағасын сайлау Қоғамның директорлары; 2. Қоғамның есеп саясатын бекіту туралы; 3. Қоғамның Салық саясатын бекіту туралы; 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы Келесі күн тәртібі бар компаниялар: - Аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы 2021 жылға арналған қаржылық есеп. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
01.07.2022 ж., № 01-2022 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1.Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры Шақырылған тұлғалар: |
1. Қоғамның ұйымдық құрылымын үйлестіру. 2. Ішкі аудиторды тағайындау, орындау мерзімін анықтау өкілеттіктер мен жалақы. 3. Қоғам Басқармасының құрамына өзгерістер енгізу. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2022 жылғы 30 қыркүйектегі № 02-2022 хаттамасы, сырттай отырысы | 1. Сейдахметов Бекен Қанелович Директорлар кеңесінің мүшесі 2. Иванова Анна Олеговна 3. Арсланова Зарина Фуатовна - тәуелсіз директор 4. Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры. |
1. Қоғамның Директорлар кеңесінің ағымдағы отырысының төрағасын сайлау туралы; 2. Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 18 шілдедегі № 03-2022 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1.Душимов Дмитрий Аббасович - тәуелсіз директоры 2. Арсланова Зарина Фуатовна - тәуелсіз директоры 3. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 4. Утепов Ардақ Тұлтаевич |
1. Жылдық қаржыны алдын ала бекіту туралы Компанияның 2021 жылға арналған есебі 2. Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін айқындау туралы 3. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
31.08.2022 ж., № 04-2022 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Дмитрий Аббасович Душимов - Шақырылған: Айнұр Корлусбаева – |
1. Қоғамның даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту 2021 жылға; 2. Қоғам Басқарма мүшелерінің 2021 жылға арналған KPI орындауы, 2021 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік хатшының қызметін бағалау және олардың сыйақы мөлшерін анықтау; 3. Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2022 жылға арналған ТЖК бекіту туралы жыл. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 29 қарашадағы № 05-2022 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Арсланова Зарина Фуатовна – тәуелсіз директоры; 2. Душимов Дмитрий Аббасович – тәуелсіз директоры; 3. Сейдахметов Бекен Қанелович – Қоғамның Басқарма Төрағасы – Ректоры; 4. Утепов Ардақ Тултаевич 5. Иванова Анна Олеговна 6. Тойбаев Адлет Жүнісович Шақырылған адамдар Корлусбаева Айнур – департамент директоры Компанияның кадр қызметі; Жұмабекова Күлзия Кәкимовна қаржы директоры |
1. 2022 жылға арналған даму жоспарының алты айлық нақтылауын бекіту туралы – 2026 (жоспарлы кезең 2022 ж.); 2. Есепті кезеңдегі даму жоспарының орындалуын бағалау туралы 2021 3. Аудиторлық қызметке ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы 2022 жылға арналған аудиторлық ұйымдар; 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы 11 2023 жылдың қаңтары. |
| Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының № және күні, отырыстың нысаны | Отырысқа қатысқан директорлар кеңесінің мүшелері | Қаралған мәселелер |
|
2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 06-2022 хаттамасы, күндізгі отырысы |
1. Арсланова Зарина Фуатовна - Шақырылған тұлғалар: |
1. АҚ Даму жоспарына жыл сайынғы нақтылауды бекіту туралы «Азаматтық авиация академиясы» 2022-2026 жж. (жоспарланған кезең 2023), «Академия» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Азаматтық авиация»; 2. Төрағаның лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау туралы және «Азаматтық авиация академиясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы 2023ж |